США вынуждают кипрские банки закрывать счета российских клиентов

Россияне, хранящие свои деньги в кипрских банках, оказались втянутыми в массовую проверку счетов. Как сообщается, этот шаг был спровоцирован давлением со стороны Вашингтона.

Банки на Кипре теперь требуют, чтобы российские клиенты подтверждали полученную прибыль и налоговые платежи.

Для подтверждения необходимо предоставить банковские выписки за последний год, документы на недвижимость, подробное описание своего бизнеса. Ранее российские клиенты должны были предъявить только паспорт и платежи за коммунальные услуги.

Кипрские банки предлагают своим российским клиентам два варианта: или закрыть свои счета, или перевести средства в банк Russian Commercial Bank (RCB), который является дочерним банком ВТБ.

Банки ужесточили правила из-за последних угроз со стороны Вашингтона. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), предупредило кипрские власти, что банки страны могут пройти по тому же сценарию, что и латвийские в начале этого года.

В феврале американские финансовые власти обвинили латвийский ABLV Bank в масштабном отмывании денег и пригрозили ему санкциями. Из-за этих обвинений банк получил около 600 миллионов евро ($695 миллионов) в виде авуаров, что привело к его ликвидации.

Российским бизнесменам на Кипре нужно быть готовым к тому, что дальше может быть только хуже. Эксперты полагаю, что это не временное явление и ситуация может усугубиться, например введением санкций против RCB. И тогда перевод денежных средств в RCB окажется лишь временной мерой.

Роль управления по контролю за иностранными активами очень высока и местные банки с большей вероятностью откажутся от клиента, если к нему могут возникнуть вопросы, чем будут рисковать. Кипрские банки оценивают такой риск как максимально возможный.


Комментарии (0)